Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha iniciado una campaña económica sin precedentes que abarca todo el gobierno contra la República Islámica de Irán y sus facilitadores, se llama Operation Economic Outcast:
“En la Segunda Guerra Mundial, el Día D marcó el inicio histórico de una campaña con nuestros aliados para atacar y expulsar al enemigo de sus posiciones, incluidas las de terceros países. Hoy, en ese mismo espíritu, lanzamos un ataque económico contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Nuestro objetivo es cortar toda línea económica que sostiene este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El presidente Trump ha tomado medidas que sus predecesores llevan tiempo posponiendo. Bajo su liderazgo, Estados Unidos ya no gestiona la amenaza iraní. Lo vamos a terminar. Quienes apoyan a Estados Unidos cosecharán los frutos de nuestra colaboración. Quienes se aten a Teherán deben esperar compartir el aislamiento de un régimen decadente”
Operation Economic Outcast apunta a los salvavidas de Irán
La Operation Economic Outcast cortará las líneas económicas que sostienen al régimen iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Estas acciones hoy marcan el inicio de una campaña sostenida y sistemática para cerrar todos los recursos financieros que apoyan al principal patrocinador estatal del terrorismo.
El Tesoro ha cartografiado las redes, facilitadores y canales financieros que Irán utiliza para contrabandear petróleo, evadir sanciones y financiar el terrorismo. Trabajando con nuestros socios en todo el gobierno de EE.UU., el Tesoro será inflexible a la hora de atacar cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen.
El régimen iraní se enfrenta a una elección clara: un aislamiento global severo o un camino hacia la reintegración en la economía global.
El gobierno de EE. UU. presiona a los países para que actúen de inmediato y amplía el riesgo de sanciones secundarias por actividades relacionadas con Irán
Equipos de los Departamentos del Tesoro, Estado y Guerra están dialogando con homólogos de todo el mundo para dejar claro que Estados Unidos espera una acción inmediata. A cada país se le dará un plazo definido para detener la actividad relacionada con Irán que hemos identificado. Si no actúan, el Tesoro actuará.
Cualquier entidad que facilite el blanqueo de capitales o la evasión de sanciones en nombre de Irán corre el riesgo de quedar aislada del sistema financiero estadounidense. El anuncio de hoy también amplía la exposición a sanciones secundarias para quienes continúan haciendo negocios con el régimen iraní y acelerará el ritmo de la aplicación de la ley por parte de Estados Unidos.
Las acciones de hoy son las siguientes:
- El Tesoro está ampliando las categorías de conductas relacionadas con Irán que podrían estar sujetas a sanciones secundarias en el futuro, facilitando así la toma de medidas contra quienes facilitan el régimen. El Tesoro ha emitido determinaciones contra cinco sectores críticos—activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo—que el régimen iraní utiliza para intentar sostener su economía en declive.
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a casi 60 personas, individuos y buques en múltiples jurisdicciones que permiten la imprudencia del régimen iraní, incluyendo la adquisición ilícita de tecnología nuclear y de misiles, operaciones cibernéticas y redes de generación de ingresos petroleros.
- La OFAC suspendió varias licencias generales que previamente autorizaban ciertos pagos de remesas a Irán y el acceso iraní al sistema cultural y académico estadounidense.
- La OFAC emitió directrices adicionales sobre los riesgos de sanciones de ceder a las demandas iraníes relacionadas con la navegación en el Estrecho de Ormuz.
OFAC AMPLIANDO SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO DE SANCIONES A SECTORES CLAVE
El Tesoro está ampliando significativamente el riesgo de sanciones para quienes sigan eligiendo hacer negocios con Irán. Está bien documentado que el régimen iraní ha aprovechado cada vez más diversos medios para sostenerse y continuar su campaña de desestabilización y terrorismo en la región y en todo el mundo. Esto incluye los intentos del régimen de explotar activos digitales, adquirir tecnología crítica y ocultar su comercio marítimo, aprovechando jurisdicciones de terceros países como facilitadores clave en estos esquemas. Esto es inaceptable.
Hoy, la OFAC está emitiendo un número sin precedentes de cinco sanciones sectoriales en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13902, que apunta a ciertos sectores de la economía iraní, fortaleciendo y ampliando significativamente la capacidad del Tesoro para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que opere o preste servicios en apoyo de estos sectores.
Con la acción de hoy, la OFAC puede sancionar a cualquier persona, independientemente de su ubicación, que opere en los siguientes sectores de la economía iraní:
- Activos digitales: El régimen iraní recurre cada vez más a las criptomonedas como herramienta preferida para evadir sanciones, apoyando transacciones vinculadas al Cuerpo de Guardianes Revolucionarios Islámicos (IRGC) y a personas internas del régimen iraní.
- Tecnología: Irán también está intentando acceder a tecnologías avanzadas e integrarlas en sus programas de armas fabricadas nacionalmente.
- Oro: A medida que el sector financiero formal de Irán colapsa, el régimen intenta cada vez más estabilizar el rial con oro para protegerse frente a la inflación descontrolada.
- Aviación: Irán sigue utilizando sus supuestas aerolíneas “comerciales”, muchas de las cuales están controladas por el régimen y la IRGC, para transportar cazas, armamento y tecnologías sensibles, y trasladar oro y efectivo a sus aliados.
- Transporte marítimo: La línea naviera nacional de Irán transporta regularmente componentes sensibles de armas y precursores de misiles, mientras que el servicio nacional de petroleros de Irán transporta ilegalmente petróleo para el régimen y sus servicios militares.
Estas determinaciones se basan en determinaciones similares dirigidas a los sectores financiero, petrolero y petroquímico de Irán, componentes críticos de la economía iraní que han experimentado importantes caídas en los ingresos y están plagados de corrupción y mala gestión.
La OFAC apunta a casi 60 entidades, individuos y buques vinculados a Irán a través de redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras
Las designaciones actuales también intensifican la presión sobre las redes que sostienen las actividades malignas del régimen y financian sus ataques en toda la región. La OFAC está tomando estas medidas conforme a las siguientes autoridades: O.E. 13382, que se dirige a los proliferadores de armas de destrucción masiva (ADM) y sus medios de entrega; E.O. 13694, enmendada por la E.O. 13757 y modificada por las E.O. 14144 y 14306 (“E.O. 13694, con otras modificaciones”), que ataca actividades maliciosas habilitadas por ciberseguridad; Orden E.E. 13902; y la E.O. 13224, enmendada, una autoridad antiterrorista. El Departamento de Estado de EE. UU. designó al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL) conforme a la Orden Ejecutiva 13382 en octubre de 2007, en relación con el programa de misiles balísticos de Irán.
Los objetivos de acciones de hoy:
- Un esquema de adquisición que apoya a los subordinados de MODAFL en la adquisición de tecnología y equipos sensibles a la proliferación para el desarrollo de misiles balísticos e investigación nuclear;
- Un grupo cibernético malicioso dirigido por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS) de Irán, responsable de extensas comprometeduras en infraestructuras críticas estadounidenses y robos cibernéticos motivados por motivos financieros; y
- Una red de corredores, empresas y buques de flota en la sombra que operan en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hong Kong, China, Singapur, Suiza, Europa y otras regiones para transportar petróleo iraní y canalizar ingresos hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) y otros elementos del régimen.
El Tesoro también está designando a varias empresas internacionales que operan en el sector petrolero iraní y que permiten el movimiento y venta engañosos de crudo y productos petrolíferos iraníes.
Esta acción del MOIS se tomó en estrecha coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que el 18 de agosto de 2026 anunció la desclasificación de una acusación sustitutiva que acusa a 17 actores cibernéticos iraníes, cuatro de los cuales están siendo designados hoy. El MOIS está designado conforme a múltiples autoridades––incluyendo la E.O. 13694, con otras modificaciones, la E.O. 13224 y la E.O. 13553––para actividades cibernéticas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos; apoyo a múltiples grupos terroristas; y por ser responsables o cómplices de la comisión de graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo iraní. El 18 de septiembre de 2023, la OFAC designó al MOIS conforme a la Orden Ejecutiva 14078 por su implicación en la detención indebida de ciudadanos estadounidenses, incluyendo el secuestro, detención y probable asesinato del exagente especial del FBI Robert A. “Bob” Levinson, con la autorización de altos funcionarios del gobierno iraní.
Además, el programa Rewards for Justice del Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre cualquier persona que, actuando bajo la dirección o bajo el control de un gobierno extranjero, realice ciertas actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructuras críticas estadounidenses en violación de la Ley de Fraude y Abuso Informático. Se anima al público a denunciar actividades cibernéticas maliciosas y otras actividades ilegales en línea al Centro de Denuncias por Delitos en Internet (IC3) del FBI.
Simultáneamente, el Departamento de Estado está designando a siete miembros del liderazgo de defensa iraní y dos entidades iraníes implicadas en permitir ataques militares iraníes contra fuerzas y socios estadounidenses en toda la región. La acción del Departamento de Estado también se dirigió a actores implicados en el comercio de petróleo, productos petrolíferos y petroquímicos iraníes.
OFAC interrumpe la red global de adquisición de tecnología nuclear y de misiles sensible de Irán
Como parte de la acción MODAFL, la OFAC está dirigiéndose a una red de más de 20 entidades e individuos que abarcan Oriente Medio y Asia Oriental y que apoyan financiera y logísticamente la adquisición por parte del régimen iraní de tecnología crítica para la investigación nuclear y el desarrollo de misiles. Las personas sancionadas hoy facilitaron la adquisición de equipos sensibles a la proliferación para la Universidad de Tecnología Malek Ashtar (Malek Ashtar) sancionada por Estados Unidos, las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), así como para otros usuarios finales subordinados a la MODAFL de Irán. La red ha permitido a Irán obtener tecnología altamente sensible de doble uso a través de un extenso sistema de empresas pantalla, canales financieros encubiertos e intermediarios logísticos en toda Asia Oriental, permitiendo a instituciones militares iraníes sancionadas disfrazar a los usuarios finales y evadir los controles globales de exportación.
Sweet Ocean Industrial Limited, con sede en Hong Kong (Sweet Ocean), ha actuado como intermediario para la adquisición de bienes sensibles, incluidos equipos ópticos láser, destinados a Malek Ashtar de Irán. Li Na, con sede en China, en nombre de Sweet Ocean, ha coordinado la adquisición de productos sensibles para Malek Ashtar y otros clientes iraníes. Tian Jianbai, con sede en China, coordinó la adquisición de un acelerómetro —un instrumento de navegación y guiado con aplicaciones en misiles y aeronaves— en nombre de Sweet Ocean. Zhang Limei, con sede en China, ha servido repetidamente como punto de contacto para la facturación y entregas a Sweet Ocean.
Li Na es director y único accionista de RPT Technology Limited (RPT Technology), con sede en Hong Kong, mientras que Tian Jianbai es director y accionista del 50 por ciento de Shenzhen Sweet Ocean Technology Limited (Shenzhen Sweet Ocean), con sede en China, que se especializa en productos de instrumentos de prueba, dispositivos de laboratorio, productos ópticos y electrónicos, y en la provisión de servicios de compra y aprovisionamiento específicamente para Irán. Tiany Technology Limited, con sede en Hong Kong (Tiany Technology), ha facilitado la adquisición de productos sensibles, incluidos actuadores, para usuarios finales iraníes por parte de Shenzhen Sweet Ocean. MT Trading and Logistics HK Limited, con sede en Hong Kong (MT Trading), ha actuado como intermediario para Shenzhen Sweet Ocean en sus esfuerzos por adquirir equipos de laboratorio sensibles de origen estadounidense para usuarios finales iraníes.
Sweet Ocean está designada conforme a la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo a, Malek Ashtar.
Li Na y Tian Jianbai están siendo designados conforme a la O.E. 13382 por actuar o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, Sweet Ocean.
Zhang Limei está siendo designado conforme a la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo para, o bienes o servicios en apoyo a, Sweet Ocean.
La tecnología RPT está siendo designada conforme a la E.O. 13382 por ser propiedad o controlada por, o actuar o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, a Li Na.
Shenzhen Sweet Ocean está siendo designado por ser propiedad o controlado por, o actuar o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, de Tian Jianbai.
Tiany Technology y MT Trading están siendo designadas conforme a la Orden E.E. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo a, Shenzhen Sweet Ocean.
Las empresas con sede en Hong Kong Feili Co Limited, Minvur Limited, Feisu Limited y Guska Co Limited han transferido decenas de miles de dólares a Sweet Ocean y su red para realizar compras para múltiples usuarios finales iraníes. Feili Co Limited, Minvur Limited y Feisu Limited también actúan como empresas pantalla que facilitan pagos para las redes clandestinas de “banca en la sombra” de Irán, incluyendo para las bolsas iraníes sancionadas por la OFAC: Seyyed Mohammad Mosanna’i Najibi And Partners Company (Sadaf Exchange) y Ebrahimi and Associates Partnership Company (Amin Exchange). Guska Co Limited opera dentro de la red financiera de Sadaf Exchange. El 25 de junio de 2024, OFAC designó a Sadaf Exchange conforme a la E.O. 13224, según su enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico de manera material, o bienes o servicios a o en apoyo de, MODAFL. El 19 de mayo de 2026, la OFAC designó Amin Exchange conforme a la E.O. 13902 para operar en el sector financiero de la economía iraní.
Vast Mart SDN BHD (Vast Mart), con sede en Malasia, y HK Jiatai Technology Limited (HK Jiatai), con sede en Hong Kong, han transferido fondos a Sweet Ocean en múltiples ocasiones. DEC Photonics Limited, con sede en Hong Kong (DEC Photonics), ha transferido fondos repetidamente a Shenzhen Sweet Ocean.
Feili Co Limited, Minvur Limited, Feisu Limited y Guska Co Limited están siendo designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13902 para operar en el sector financiero de la economía iraní.
Vast Mart y HK Jiatai están siendo designados conforme a la O.E. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo a, Sweet Ocean.
DEC Photonics está designada conforme a la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo a, Shenzhen Sweet Ocean.
La empresa logística iraní Noavaran Axis Private Joint Stock Company (también conocida como BRE Line) ha facilitado envíos a la Organización de Investigación e Innovación Defensiva (SPND) de Irán, que está subordinada a MODAFL. SPND es una entidad con sede en Teherán, establecida en 2011, que es principalmente responsable de la investigación en el campo del desarrollo de armas nucleares. El Departamento de Estado de EE. UU. designó SPND conforme a la Orden Episcopal 13382 en 2014 por haber participado, o intentado participar, en actividades que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo de contribuir materialmente a, la proliferación de armas de destrucción masiva o sus medios de entrega.
Mohammad Hossein Aslani Moghaddam (Aslani Moghaddam), con sede en Irán, es el director general de BRE Line, y Shenzhen Huamei Lianyun International Logistics Co Ltd (Shenzhen Huamei), con sede en China, es el proveedor de servicios designado de BRE Line en China. BRE International Logistics Corporation HK Limited (BRE HK), con sede en Hong Kong, es la “sucursal” de BRE Line en Hong Kong, y el director general de BRE Line, Aslani Moghaddam, es propietario del 50 por ciento de BRE HK. Qiu Xingyu, con sede en China, es la directora registrada de BRE HK. Qiu Xingyu es también el accionista mayoritario de Shenzhen Bositong Logistics Co Ltd (Shenzhen Bositong), con sede en China, y el último propietario beneficiario y supervisor de Bositong Supply Chain Shenzhen Co Ltd (Bositong Supply Chain).
BRE Line está siendo designada conforme a la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de, MODAFL.
Aslani Moghaddam está siendo designado conforme a la E.O. 13382 por actuar o pretender actuar en nombre o en nombre de BRE Line.
Shenzhen Huamei está siendo designada conforme a la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo a, BRE Line.
BRE HK está siendo designada conforme a la E.O. 13382 por ser propiedad o controlada por, o actuar o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, BRE Line.
Qiu Xingyu está siendo designado conforme a la O.E. 13382 por actuar o pretender actuar en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, BRE HK. Shenzhen Bositong y la cadena de suministro de Bositong están siendo designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13382 por ser propiedad o controladas por, o actuar o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, de Qiu Xingyu.
El Tesoro apunta a actores cibernéticos iraníes detrás de intrusiones en infraestructuras críticas y robo de activos digitales
El MOIS dirige varias redes de actores de ciberamenazas implicados en el ciberespionaje en apoyo de los objetivos políticos de Irán, que incluyen perjudicar a civiles estadounidenses.
Desde al menos el verano de 2023, Mojtaba Ghal’eh-Kuhi y Behzad Mesri han liderado un grupo de actores cibernéticos malintencionados iraníes que incluye a Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda’i y Arman Kahzadian. Este grupo realiza frecuentemente explotaciones de redes informáticas en nombre o en beneficio del MIS de Irán.
El 23 de marzo de 2018, la OFAC designó a Behzad Mesri conforme a la E.O. 13694, modificada por la E.O. 13757, por su papel en la persecución e intento de extorsión de una empresa estadounidense de medios y entretenimiento. Además, el 13 de febrero de 2019, la OFAC designó a Behzad Mesri conforme a la O.E. 13606 por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de la empresa Net Peygard Samavat designada por la OFAC.
Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, Saber Shahbazi Balujeh y Mohammad Reza Kadkhoda’i llevan a cabo la mayor parte de la actividad de compromiso de red de este grupo. Desde al menos finales de 2023, estas tres personas han logrado comprometer y exfiltrar datos de múltiples empresas estadounidenses en diversos sectores de infraestructuras críticas, incluyendo compañías energéticas, contratistas de defensa, instituciones sanitarias, empresas de tecnología de la información e instituciones financieras. Además, en el verano de 2024, comprometieron varias oficinas gubernamentales locales, estatales y federales en todo Estados Unidos.
Los miembros de este grupo también están muy motivados por el enriquecimiento personal y la codicia, lo que lleva a algunos a priorizar sus propios beneficios sobre operaciones que benefician al MOIS. Esto ha llevado a algunos miembros del grupo a atacar empresas iraníes. En la primavera de 2025, Mojtaba Ghal’eh-Kuhi y Saber Shahbazi Balujeh comprometieron y exfiltraron datos de una empresa iraní de telecomunicaciones.
Además, Arman Kahzadian se ha centrado en robos a activos digitales. En el verano de 2023, Arman Kahzadian obtuvo ilícitamente el control de una cartera que contenía más de 30.000 dólares en Bitcoin.
Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda’i y Mojtaba Ghal’eh-Kuhi están siendo designados conforme a la O.E. 13694, con otras modificaciones, como responsables o cómplices de, o que han participado, directa o indirectamente, en actividades cibernéticas habilitadas originadas o dirigidas por personas localizadas, total o en parte sustancial, fuera de Estados Unidos, que son razonablemente probables de que resulten en, o han contribuido materialmente a, una amenaza a la seguridad nacional, política exterior, salud económica o estabilidad financiera de los Estados Unidos y que tengan el propósito o impliquen perjudicar o comprometer de alguna manera la prestación de servicios por parte de un ordenador o red de ordenadores que apoyen a una o más entidades en un sector de infraestructuras críticas.
Arman Kahzadian está siendo designado conforme a la Orden E.E. 13694, con otras modificaciones, por ser responsable o cómplice de, o haber participado, directa o indirectamente, en la recepción o uso para ventaja comercial o competitiva o beneficio financiero privado, o por una entidad comercial, fuera de Estados Unidos, de fondos o recursos económicos, propiedad intelectual, información propietaria o confidencial empresarial, identificadores personales, o información financiera malversada por medios cibernéticos, sabiendo que han sido malversados, cuando la apropiación indebida de dichos fondos o recursos económicos, propiedad intelectual, información confidencial propietaria o empresarial, identificadores personales o información financiera sea razonablemente probable que resulte, o haya contribuido materialmente a, una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior, la salud económica o la estabilidad financiera de Estados Unidos.
El Tesoro apunta a la red de navegación de flotas en la sombra de Irán y a los facilitadores de ingresos petroleros
Los actores iraníes sancionados, incluidos aquellos asociados a sus fuerzas armadas, dependen de una vasta red de facilitadores navieros en múltiples jurisdicciones para permitir el transporte y entrega de crudo iraní a mercados de Asia Oriental, incluyendo corredores de buques, proveedores de servicios de abastecimiento y intermediarios financieros.
El ciudadano sirio con base en los Emiratos Árabes Unidos Mohammad Ahmed Suhil Fattouh (Fattouh), también conocido como “Capitán Hamzah”, ha servido durante años como intermediario para buques de la flota en la sombra en nombre de múltiples partes sancionadas, incluyendo la empresa Al-Qatirji, asociada al IRGC-QF, la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC) de Irán y el brazo de ventas de petróleo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company. Fattouh dirige la empresa con sede en Dubái Amdeh Ship Management and Operation Co. L.L.C, a través de la cual lleva a cabo sus operaciones.
Mohammad Ahmed Suhil Fattouh está siendo designado conforme a la O.E. 13224, con su enmienda, por haber asistido, patrocinado o proporcionado material materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo de, NIOC. Amdeh Ship Management and Operation Co. L.L.C está siendo designada conforme a la E.O. 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad, controlada o dirigida, directa o indirectamente, por Mohammad Ahmed Suhil Fattouh.
Al igual que Fattouh, el ciudadano ucraniano afincado en los EAU Ivan Obukhov (Obukhov) ha servido durante años como intermediario para buques de la flota en la sombra iraní. Obukhov ha facilitado envíos de petróleo iraní para el ejército iraní y sus aliados. Desde 2023, Obukhov ha procesado pagos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares para facilitar la venta de petróleo en nombre del IRGC-QF. En coordinación con Fattouh, Obukhov también ha adquirido embarcaciones que posteriormente se utilizaron para actividades de evasión de sanciones. Obukhov es propietario y director general de Foscom FZE, con sede en los EAU, que adquirió en 2022.
Iván Obukhov está siendo designado conforme a la E.O. 13224, con sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo material, financiero, material o tecnológico para, bienes o servicios a o en apoyo a, el IRGC-QF. Foscom FZE está siendo designada conforme a la E.O. 13224, según su enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, directa o indirectamente, por Iván Obukhov.
Azure Shipping, con sede en Singapur, Azure Shipping (Azure Shipping), ha colaborado con la National Iranian Tanker Company (NITC) para facilitar servicios de barco a buque autorizados por EE. UU. Mansoor Tayabbhai Gandhi (Gandhi), con sede en Singapur, es el anterior propietario de Azure Shipping y actualmente es el propietario de Trans Arctic Global Marine Services Pte. Ltd, que fue designada conforme a la Ley E.O. 13902 para operar en el sector petrolero de la economía iraní. Gandhi es propietario de Arc Chartering Pte. Ltd., con sede en Singapur, y de Sky Oil and Gas Asia Limited, con sede en Hong Kong.
Azure Shipping PTE. LTD. y Mansoor Tayabbhai Gandhi están siendo designados conforme a la Orden Estatal 13902 para operar en el sector petrolero de la economía iraní. Arc, Soldado Encargado de Fleta. Ltd. y Sky Oil and Gas Asia Limited están siendo designadas conforme a la E.O. 13902 por ser propiedad o controladas por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Mansoor Tayabbhai Gandhi.
Desde al menos 2023, Shipoil Limited, con sede en Hong Kong, y sus empresas hermanas, Shipoil FZCO, con sede en Dubái, y Ship Fuels and Trade DMCC, operadas por los ciudadanos griegos Almpertos “Alberto” Tsoris y Georgios “George” Tsoris—han coordinado con actores iraníes autorizados, incluyendo Persian Gulf Petrochemical Industries Commercial Company (PGPICC), Triliance Petrochemical Co. Ltd., NITC y la red de El magnate iraní del transporte petrolero Mohammad Hossein Shamkhani (Shamkhani), para proporcionar servicios de abastecimiento a buques que transportan crudo iraní y otros productos petrolíferos. Por ejemplo, en 2026, Alberto Tsoris coordinó con el NITC y la red Shamkhani a través de Shipoil FZCO y Ship Fuels and Trade DMCC para proporcionar abastecimiento al petrolero autorizado MEDNA (IMO: 9281683), anteriormente conocido como ANTHEA y SIRI, un buque que ha transportado crudo para el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.
De manera similar, George Tsoris utilizó Shipoil FZCO y Ship Fuels and Trade DMCC para proporcionar servicios de abastecimiento de buques a una combinación de filiales y empresas pantalla para las Líneas Navieras de la República Islámica de Irán (IRISL). En 2026, Unique Oasis Shipping Services LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y Target Horizon Shipping LLC, colaboraron con Shipoil Limited y Ship Fuels and Trade DMCC para ofrecer servicios de abastecimiento por valor de cientos de miles de dólares a un buque vinculado a IRISL. A mediados de 2026, George Tsoris prestó servicios de abastecimiento al buque autorizado de IRISL BEHTA en coordinación con la filial de IRISL, Good Luck Shipping LLC con sede en los EAU, y Unique Oasis Shipping Services LLC.
Shipoil Limited, Shipoil FZCO y Ship Fuels and Trade DMCC operan dentro de la misma red corporativa, comparten liderazgo de la empresa y transfieren fondos entre ellos. Shipoil Limited ha transferido millones de dólares a Shipoil FZCO.
Almpertos Tsoris, Shipoil FZCO y Ship Fuels and Trade DMCC están siendo designados conforme a la E.O. 13902 para operar en el sector petrolero de la economía iraní. Shipoil Limited está designada conforme a la E.O. 13902 por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo material, financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo de, Shipoil FZCO.
Georgios Tsoris, Good Luck Shipping LLC, Unique Oasis Shipping Services LLC y Target Horizon Shipping LLC están siendo designados conforme a la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico u de otro tipo para, o bienes o servicios en apoyo a, IRISL.
La acción de hoy refleja la estrecha colaboración continua de la OFAC con la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro.
OFAC sanciona a comerciantes de materias primas vinculadas a Shamkhani y a filiales globales
El comerciante de materias primas con sede en Singapur Wellbred Capital PTE. Ltd. y sus filiales,
Wellbred Trading, con sede en los EAU, FZCO, y Wellbred Trading SA, con sede en Suiza, forman colectivamente un negocio de comercio de materias primas especializado en petróleo, nafta, gas licuado de petróleo y otros petroquímicos, todos productos comúnmente transportados por la red de Mohammad Hossein Shamkhani (Shamkhani). Shamkhani creó Wellbred como una empresa fuera del negocio iraní de la cadena, aunque Shamkhani es en última instancia responsable de las operaciones de Wellbred.
Wellbred Trading SA, como parte de sus esfuerzos por presentarse como una empresa legítima, ha buscado inversiones estratégicas en Europa en el campo de las energías alternativas. En 2024, Wellbred Trading SA compró la refinería francesa de aceite de cocina La Nivernaise de Raffinage SAS.
De la Capital De Buena Educación (PTE) de la Mejor Educación. LTD. está siendo designada conforme a la E.O. 13902 por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar en favor de, directa o indirectamente, Mohammad Hossein Shamkhani. Wellbred Trading FZCO y Wellbred Trading SA están siendo designadas conforme a la E.O. 13902 por ser propiedad o controladas por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Wellbred Capital PTE. LTD. La Nivernaise de Raffinage SAS está siendo designada conforme a la E.O. 13902 por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Wellbred Trading SA.
El Tesoro apunta a buques de la flota en la sombra que mueven millones de barriles de petróleo iraní y productos petrolíferos
El Tesoro también está tomando medidas hoy contra múltiples buques de la flota en la sombra responsables del transporte no autorizado de millones de barriles de crudo y productos petrolíferos iraníes. La flota en la sombra de Irán proporciona un salvavidas esencial al régimen iraní, que depende de la venta de petróleo y otros productos petrolíferos para obtener ingresos vitales que financien a su ejército, entre otras necesidades.
- SIFRA (IMO 9185346), petrolero de gas licuado (GLP) con bandera de Botsuana, propiedad de la compañía naviera Sifra Shipping Company, registrada en las Islas Marshall, ha transportado cientos de miles de barriles de GLP y etileno iraníes desde 2025 para su reexportación a terceros países.
- El petrolero de GLP G SILVER (IMO 9139696), con bandera camerunesa y propiedad de Vienna Shipping Co., Limited, registrada en Hong Kong, transportó cientos de miles de barriles de productos petrolíferos iraníes al sudeste asiático, incluido Bangladés, en 2026, para su envío posterior a terceros países.
- El petrolero de crudo QUANTUM HOPE (IMO 9233650, con bandera de Vanuatu, propiedad de Riqueza Group Ltd, registrado en Hong Kong, ha transportado millones de barriles de petróleo iraní a China desde principios de 2026.
- El petrolero de crudo VOYAGE ELITE (IMO 9286138), con bandera gambia, propiedad, operado y gestionado por Lilimoon Navigation Inc., con sede en China, ha transportado millones de barriles de petróleo iraní a China desde 2026.
- TELA (IMO 9189110), con bandera de Gambia, propiedad, operada y gestionada por Estanica Trading Ltd, con sede en el Reino Unido, ha transportado cientos de miles de barriles de crudo iraní.
Las siguientes empresas están siendo designadas conforme a la Ley E.E. 13902 para operar en el sector petrolero de la economía iraní:
- Compañía Naviera Sifra;
- Vienna Shipping Co., Limited;
- Grupo Riqueza Ltd;
- Lilimoon Navigation Inc; y
- Estanica Trading Ltd.
Se están identificando los siguientes buques como propiedad bloqueada de las personas bloqueadas previamente identificadas:
- SIFRA (Compañía Naviera Sifra);
- G SILVER (Vienna Shipping Co., Limited);
- QUANTUM HOPE (Grupo Riqueza Ltd);
- VOYAGE ELITE (Lilimoon Navigation Inc); y
- TELA (Estanica Trading Ltd).
IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizado por la OFAC, o exento, la normativa de la OFAC generalmente prohíbe todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas bloqueadas.
Con información del Departamento del Tesoro USA El Tesoro lanza una campaña sin precedentes contra el régimen iraní en el Día D económico | Departamento del Tesoro de EE. UU.
